La jueza es decir, Ekwo del Tribunal Superior Federal, Abuja, ordenó a Aisha Achimugu que comparezca ante la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) el martes 29 de abril de 2025, que responda preguntas sobre una investigación en curso.
El juez también ordenó que debía comparecer ante el tribunal el miércoles 30 de abril de 2025.
La orden se realizó en una decisión entregada el lunes 28 de abril de 2025, con respecto a una demanda marcada FHC/ABJ/CS/626/2025, presentada por Achimugu contra varias agencias de aplicación de la ley, incluidas la Fuerza de Policía de Nigeria, las prácticas corruptas y otras de la Comisión de Derechos de Defensa Independientes, ICPC, el Departamento de Servicios de Estado, DSS, el EFCC, los NEFCC, la Seguridad de la Cortensa Civil Relacionado, el Cortensura, el CORPS de los Servicios Civiles, el Departamento de Estado, DSS, el EFCC, la Neta Cortents y otras ofensas relacionadas. , NSCDC, y el Servicio de Inmigración de Nigeria, NIS.
En su respuesta a la solicitud de Achimugu, el abogado de EFCC, Ekele Iheanacho, SAN, informó al tribunal de una salvada de contrapaluación depuesta por uno de sus investigadores, Chris Odofin, que describe las circunstancias que lo llevaron a su invitación. En la declaración jurada, Odofin reveló que Achimugu está bajo investigación por presunta conspiración, obteniendo dinero con falsas pretensiones, lavado de dinero, corrupción y posesión de propiedades razonablemente sospechosas de haber sido adquiridas por medios ilegales.
Achimugu inicialmente había honrado la invitación de la Comisión el 12 de febrero de 2024, durante la cual hizo una declaración escrita y posteriormente recibió una fianza administrativa a través de su abogado y garantía, Darlington N. Ozurumba.
Sin embargo, supuestamente no se informó según lo acordado, eligiendo en cambio presentar una demanda fundamental de aplicación de los derechos contra la Comisión. La declaración jurada reveló además que Achimugu, en su declaración, explicó la entrada de N8.71 mil millones en sus cuentas bancarias corporativas como un “fondo de inversión” para la adquisición de un bloque de petróleo. Ella afirmó que los fondos fueron transferidos a la cuenta del gobierno federal a través de su compañía, Oceangate Engineering Oil and Gas Limited, haciendo referencia a la documentación de la Comisión Reguladora del Petróleo Upstream Nigeriano, NUPRC.
Sin embargo, una investigación adicional en la declaración jurada indicó que la compañía de Achimugu en realidad adquirió dos bloques de petróleo, PPL 3007 de aguas poco profundas y PPL 302-DO en alta mar a un costo de $ 25.3 millones. Las investigaciones mostraron que los pagos supuestamente se realizaron en efectivo a través de los operadores de la Oficina de Cambio y que las fuentes finales de los fondos no podían rastrearse a ningún ingreso o asociación comercial legítima.
La Comisión también alegó que el proceso de adquisición estaba lleno de corrupción. A pesar de la adquisición, ninguno de los dos bloques de petróleo había comenzado la exploración o producción a partir del momento de la investigación. El EFCC enfatizó que la demanda actual de Achimugu es un intento calculado para frustrar la investigación en curso, a pesar de una decisión judicial previa en la demanda No. FHC/ABJ/CS/451/2024 desestimando su reclamo de violaciones de derechos fundamentales.
Tras el despido de la demanda anterior, la EFCC continuó su investigación enviando cartas de consulta a varios bancos y la Comisión de Asuntos Corporativos, CAC, los Servicios Federales de Ingresos Internos, las Autoridades de Tierras, la Unidad de Control Especial contra el lavado de dinero, el Banco Central de Nigeria para reunir más pruebas. A medida que se recibieron más respuestas, el equipo las analizó mientras se esperan más respuestas.
La declaración jurada también muestra que el solicitante opera un total de ciento treinta y seis (136) cuentas bancarias en diez bancos diferentes en sus nombres personales y corporativos.
El caso continúa el miércoles 30 de abril de 2025, y se espera que Achimugu se informe al EFCC el martes como lo indica el tribunal.
