El tribunal absuelve el presidente de CleanServe, Azubuike Ishiekwene, otro de los cargos de fraude

Un tribunal de delitos especiales del estado de Lagos, Ikeja, ha dado de alta y absolvió al presidente de CleanServe, Azubuike Ishiekwene, y el director gerente/CEO Olalekan Abdul sobre el caso de fraude y falsificación hecha contra ellos por un demandante nominal.

Azubuxed

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, había procesado a los acusados ​​por un cargo de 26 cargos que bordean la conspiración, la falsificación, el uso de documentos falsos sin autoridad, poseía documentos fraudulentos, robando y haciendo documentos sin autoridad.

La agencia anti-injerto estaba actuando en nombre de un demandante nominal, el Sr. Chris Ndulue, quien afirmó que era director de la compañía privada, pero no estaba en el archivo de la Comisión de Asuntos Corporativos y no tenía un representante válido.

Tras la lectura de cargos, Ishiekwene y Abdul se declararon inocentes del cargo el 30 de enero de 2020.

Durante el juicio que comenzó hace cinco años con el número de demanda ID/11126C/2019, la fiscalía había llamado a nueve testigos, mientras que la defensa había llamado a cuatro testigos.

El Sr. Adeyinka Olumide-Fusika San, apareció para el primer acusado, Abdul, y el Dr. Muiz Banire San, aparecieron para Ishiekwene, el segundo defenante.

Después de una serie de solicitudes, una de las cuales desafió el uso de un Fiat por parte del estado de Lagos en un caso en el que el abogado defensor argumentó que un soborno de $ 20,000 había comprometido a un operativo y que la fiscalía estaba en una misión de “persecución”, la oficina del abogado del estado de Lagos, el Sr. Lawal Pedro San, entró y asumió el asunto después de una revisión.

Antes de que el AG del estado interviniera, el tribunal había ordenado la recuperación de los $ 20,000 de la custodia del EFCC y admitió lo mismo que una exhibición. Durante la investigación, un operativo EFCC exigió un soborno en 2019 para “matar el asunto” porque, según él, los hechos sugirieron que Ndulue no tenía ningún caso.

Se realizó un informe de la demanda a través del Sr. Ola Olukoyede (entonces Secretario de la Comisión), quien ordenó una operación de aguijón en Lagos, durante la cual otros agentes de la EFCC detuvieron al operativo.

Cuando el informe llegó al entonces presidente de la EFCC, Ibrahim Magu, lo aplastó, redobló al operativo que había exigido un soborno y cambió el caso contra los acusados ​​que habían informado al operativo.

El abogado defensor también había argumentado que la fiscalía estaba ejecutando la agenda de Ndulue, un ex director gerente de Arik Air, a quien, según él, dio al ex inspector general adjunto de la policía, Michael Ogbizi, varios millones de sobornos de Naira para usar a la policía para arrestar y detener a Ishiekwene y Abdul, antes de la limpieza de secoles.

Ndulue admitió darle a Ogbizi los sobornos cuando testificó sobre juramento ante el tribunal.

La recuperación fue el uso de la policía armada para arrestar y detener a Ishiekwene y Abdul durante una reunión de la junta en Radisson Blu, Ikeja.

Como los acusados ​​estaban detenidos, Ogbizi impuso a Ndulue como “Director Gerente” de CleanServe.

Después de revisar el caso, la oficina de Lagos AG posteriormente presentó un aviso de interrupción bajo la Sección 211 (1) (c) de la Constitución.

El abogado de EFCC, el Sr. Franklin Ofoma, inicialmente presentó un aviso de objeción preliminar, pero luego admitió que descontinuará 20 de los 26 cargos traídos por las leyes penales de Lagos.

Posteriormente, la agencia anti-injerto presentó información modificada con fecha del 24 de octubre de 2024, que dejó el único conteo sobreviviente contra Ishiekwene y su eventual descarga de la demanda bajo la Sección 155 de la Administración de la Ley de Justicia Penal, ACJL 2021.

Posteriormente, el cargo enmendado fue contra el antiguo primer acusado, Abdul, bajo la ley federal, que estaba fuera del alcance del estado de Lagos.

Sin embargo, antes de la reorganización de Abdul por el nuevo cargo enmendado, el 30 de enero de 2025, la próxima fecha aplazada, la oficina del Fiscal General de la Federación, AGF, el Sr. Lateef Fagbemi San, se hizo cargo del asunto.

Posteriormente, AGF buscó retirar la demanda y suspender lo mismo bajo la Sección 108 (1) de la Ley de Administración de Justicia Penal, ACJA, 2015.

En su juicio el 5 de marzo de 2025, el juez Mojisola Dada descargó y absolvió a los acusados.

“Los acusados ​​son dados de alta y absueltos bajo la Sección 73 (1) y (11) ACJL, 2021”, dijo Dada.

EFCC había alegado en uno de los cargos que los acusados, con la intención de defraudar, obtuvieron una facilidad de crédito para la solución de energía integrada CleanServe en la suma de N350 millones por falsas pretensiones de WEMA BANK al representarles falsamente que la resolución de la junta de la solución de energía integrada de CleanServe fecha el 14 de diciembre de 2010 como genuina, una representación falsas.

En otro cargo, la Comisión acusó a los acusados ​​de usar un documento falso titulado “Resolución de la junta de la solución de energía integrada de CleanServe Limited”, con fecha del 27 de septiembre de 2010 para abrir una cuenta con Keystone Bank Plc, anteriormente conocida como Bank PHB, como genuina “.

Sin embargo, ante la sentencia del tribunal, uno de los testigos, el jefe Reginald Udunze, un oficial de policía retirado y experto forense, desestimó la acusación de falsificación en sus pruebas ante el tribunal.

Según él, sirvió en la unidad de documentos en disputa de la policía de Nigeria durante 33 años antes de retirarse en diciembre de 2016 como superintendente adjunto de policía.

Dijo en su evidencia ante el tribunal mientras declaraba que no había falsificación: “Las escrituras a mano y las firmas en la columna relevante del Dr. Vo Ndubueze divulgaron características conaturales de la igualdad consistentes con la deterioro de los dedos no inhibidos simétricos y también amenazas o la falta de conciencia y la falta de afectaciones de la simulación.

“Mi examen más detallado y las comparaciones de estas escrituras y firmas tan marcadas como se mencionaron anteriormente en connotación, encontré características características de identidad con ellos. Por lo tanto, mi hallazgo es, por lo tanto, que la escritura y las firmas en la columna relevante del Dr. Vo ndubueze en los documentos A, A4, A6, A8, A10, BS, C2, C, C6, C10, 10 y D fueron escritos por una persona.

Otro testigo, miembro del personal de Bond Global Energy Projects Limited, Alima Yusuf, jefa de marketing, a quien la corte citó, dijo que se unió a la compañía en 2016 y se convirtió en la Jefa de Marketing en 2017.

Ella dijo: “El enlace está en la importación de productos de petróleo refinados, PMS, espíritus de motor premium, es decir, gasolina, Automated Gas Oil; diesel, HHK, Keroseno DPK doméstico, queroseno de doble propósito, combustible de aviación. Estamos en el LPG, el gas natural liquidificado y otros negocios de productos de petróleo.

“CleanServe estaba tomando los productos a crédito hasta 2019 cuando dejaron de tomarlos y hacer el pago. Los llevamos a un tribunal civil, y la sentencia fue a nuestro favor. El Anexo P66 es la sentencia. La suma de la sentencia es N4,618,935,683.13 (mil millones). Los Conds 21-27, en este caso, digo que no hay verdad en ellas.

“También quiero decir que este asunto ha estado sucediendo desde 2019, que es cinco años de incapacidad para probarlo. Lamentablemente, no hay razón para el acoso, tomando todos los registros y documentos bancarios”.

En un desarrollo relacionado, el abogado principal, los Sres. Babajide Koku & Co., que representa la solución de energía integrada CleanServe Limited, Vincent Onyebuchi ndubueze y John Anosike, en apelación marcado CA/LAG/697/2023, se han retirado de ser su abogado.

Según la declaración jurada de hechos depuestos por el abogado en Koku, SAN, Chambers Temitope Ogundoare dice: “La empresa se sorprendió y se sorprendió con respecto a la deposición y las exhibiciones adjuntas a las demandas marcadas FHC/L/CS/2153/2024 y el traje FHC/L/CS/32/2025 archivado por la firma del Sr. Chukwwuma, San.

“Nuestra oficina desconocía los trajes mencionados anteriormente en el párrafo 5 y no fue informado por nadie sobre la acción tomada en los trajes”.

Según los registros, el Tribunal de Apelaciones nombró a su Secretario del Tribunal Adjunto, DCR, receptor/Gerente de CleanServe después de una sentencia judicial. Ndulue, sin embargo, regresó al Tribunal Superior Federal y adquirió dos jueces para obtener órdenes que anularon al Tribunal de Apelaciones y restringieron al DCR de actuar en la oficina a la que el Tribunal de Apelación lo había designado.

Después de que esto fue llamado a la atención del Tribunal de Apelaciones, Koku presentó una declaración jurada, negando el conocimiento o la participación en la extraña conducta de un tribunal superior que anuló el tribunal de apelación.

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