La empresaria y la socialité, Aisha Sulaiman Achimugu, fue detenida el martes por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) por presunta participación en una sospechosa transacción de bloques petroleros de N8.71 mil millones.
Fuentes de la Comisión revelaron a la Nación que Achimugu puede ser procesado en la corte hoy luego de una intensa sesión de interrogatorio de ocho horas con investigadores de la EFCC en Abuja.
El CEO de Oceangate Engineering Oil and Gas Limited fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional Nnamdi Azikiwe, Abuja, de Londres en las primeras horas del martes.
Su arresto se produjo justo un día después de que la justicia, es decir, Ekwo del Tribunal Superior Federal en Abuja le ordenó que compareciera ante el EFCC el 29 de abril y ante el Tribunal hoy, 30 de abril.
136 cuentas bancarias bajo sonda
Según una declaración jurada depuesta por el investigador de la EFCC, Chris Odofin, Achimugu está bajo investigación por presunta conspiración criminal, lavado de dinero, obteniendo dinero por falsa pretensión y posesión de propiedades sospechosas de ser adquiridas a través de medios ilegales.
El EFCC reveló que Achimugu opera 136 cuentas bancarias en diez bancos, muchos de ellos corporativos, y se espera que explique la naturaleza y el origen de las transacciones en estas cuentas.
Según los informes, Achimugu les dijo a los investigadores que los 8.71 mil millones de naira en cuestión eran un “fondo de inversión” para la adquisición de dos bloques de petróleo: Shallow Water PPL 3007 y Deep Offshore PPL 302-do, a través de su compañía.
Ella afirmó que los fondos fueron transferidos a una cuenta gubernamental con documentación de apoyo de la Comisión Reguladora de Petróleo Upstream Nigeria (NUPRC).
Sin embargo, las investigaciones de EFCC revelaron que el pago de $ 25.3 millones para los bloques de petróleo se enrutó a través de los operadores de la Oficina de Cambio, aumentando las banderas rojas sobre las fuentes de los fondos y la transparencia del proceso de adquisición.
Probable aparición en la corte hoy
Una fuente de EFCC confirmó que Achimugu había estado bajo custodia durante horas y puede ser llevado directamente a los tribunales.
“Hasta ahora, Achimugu ha estado en interrogatorio en las últimas ocho horas. Es probable que la detenamos. Podemos llevarla de la custodia al tribunal en línea con la orden existente de la corte”, dijo la fuente.
El funcionario también señaló que cualquier solicitud de fianza estaría sujeta a discreción judicial, particularmente porque Achimugu había violado previamente sus términos de fianza.
Achimugu fue declarado buscado por el EFCC en marzo, lo que provocó atención legal y de los medios debido a su perfil y a la escala de las presuntas infracciones financieras.
