EFCC dice que la declaración de efectivo falso expone a Nigeria a los riesgos de lavado de dinero, sondea los $ 578,000 del pasajero
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha declarado que las declaraciones de efectivo falsas exponen a Nigeria a los riesgos de lavado de dinero, destacando su investigación en curso de un pasajero atrapado con $ 578,000.
La comisión advirtió a los nigerianos que desistieran de tales prácticas, según su declaración el sábado.
Los agentes de la Dirección 2 de Lagos de la EFCC enfatizaron que han comenzado una investigación sobre un sospechoso, el domingo de Okorie Sylvernus, quien fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed, Ikeja, Lagos, por el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS) con $ 578,000.
Nairametrics informó previamente que el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS), el comando del Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed (MMIA), había entregado más de $ 578,000 en efectivo incautado a la Comisión de delitos Económicos y Financieros (EFCC) después de que un pasajero supuestamente declaró falsamente el monto en el aeropuerto, los oficiales anunciados el viernes.
El pasajero, un viajero masculino que llega a Lagos desde Johannesburgo a bordo del vuelo de South African Airways SA60, inicialmente declaró $ 279,000 en el mostrador de declaración de divisas del aeropuerto.
Sin embargo, durante una inspección de rutina, los funcionarios de aduanas descubrieron $ 299,000 adicionales ocultos en múltiples paquetes, lo que elevó la suma total a $ 578,000.
Las autoridades también encontraron € 100 y una nota falsificada de $ 250 entre el efectivo no declarado.
Effiong Harrison, el Contralor del Comando MMIA, que supervisó la entrega al EFCC, declaró que las acciones del sospechoso violaron la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011.
EFCC comienza la sonda del sospechoso
Reaccionando al desarrollo en una declaración, el EFCC reconoció recibir al sospechoso mientras elogió al NCS por su cooperación con el EFCC.
El director zonal interino de la Dirección Zonal de Lagos 2 de la EFCC, Okotie Eboh, Ahmed Ghali, declaró que la colaboración entre agencias era crucial para lograr un objetivo común.
Hizo hincapié en que la comisión está investigando al pasajero por supuestamente declarar falsamente el efectivo que llevaba.
“Quiero que los miembros del público desconfíen de este tipo de acto. Es incumbente a todas y cada una de las personas que salen o vengan al país para declarar efectivo por más de $ 10,000. Es obligatorio en virtud de las disposiciones de nuestras leyes, especialmente la ley de lavado de dinero”, dijo.
Apeló al público a desistir de la Ley de Declaración Falsa o no Declaración, destacando que contraviene las leyes contra el lavado de dinero de Nigeria.
“No permitiremos que nadie sabotee la economía o el sistema financiero de la nación. Este tipo de acto expone al país a muchos riesgos en términos de lavado de dinero; también hace que el país parezca un refugio para el fraude. Continuaremos sinergizando para garantizar que tengamos una mejor economía, una economía más fuerte y un sistema financiero más funcional”, dijo.
Agregó que el brazo largo de la ley siempre se pondría al día con cualquier persona involucrada en actividades criminales.
Que saber
La incautación destaca los esfuerzos en curso de las autoridades nigerianas para recaudar los delitos financieros y garantizar la transparencia en las transacciones financieras. Más de los años, los aeropuertos han sido puntos clave de intercepción para que los fondos no declarados vinculados a las actividades financieras ilícitas y las actividades financieras ilícitas. A medida que las agencias de cumplimiento continúan endureciendo los reglamentos, los oficiales impulsan a los viajeros a la compra con las leyes financieras para evitar las consecuencias legales de la inversión.
