EFCC aún no ha publicado hallazgos sobre casos de fraude que involucren a ex ministros, otros funcionarios después de 15 meses

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) aún no ha publicado el resultado de sus investigaciones sobre las supuestas actividades fraudulentas que involucran a ex ministros de asuntos humanitarios, gestión de desastres y desarrollo social, Sadiya Umar-Farouk y Betta Edu.

Naija News informa que la investigación, que se inició hace 15 meses, también incluye al ex coordinador de la Agencia Nacional de Programas de Inversión Social (NSIPA), Halima Shehu y el contratista James Okwete.

Según Daily Trust, el EFCC confirmó que la investigación aún está en curso, y aún no se han presentado cargos contra las personas involucradas.

La investigación gira en torno a la supuesta mala gestión de más de 30 mil millones, con el EFCC y las prácticas corruptas independientes y otras comisiones de delitos relacionados (ICPC), según los informes, recuperando sumas sustanciales de 50 cuentas bancarias vinculadas al ministerio durante las tenencias de Edu y Umar-Farouk.

La investigación ganó una atención significativa después de que un memorando surgió en las redes sociales, supuestamente mostrando a EDU instruyendo al entonces contador general de la Federación, Oluwatoyin Madein, para transferir ₦ 585 millones a una cuenta privada.

El destinatario, Oniyelu Bridget, supuestamente trabajó como contador de proyecto para subvenciones para grupos vulnerables, aunque se han planteado preocupaciones sobre la legitimidad de la transacción.

Aprobaciones controvertidas y protesta pública

Una controversia adicional rodeó a EDU después de que surgieron documentos que muestran su aprobación de gastos inusuales, como tarifas aéreas para viajar al estado de Kogi, que no tiene un aeropuerto. Estas revelaciones alimentaron la protesta pública y condujeron a un mayor escrutinio de su liderazgo.

Como resultado de estos problemas, el presidente Bola Tinubu suspendió a EDU el 8 de enero de 2024. Solo una semana antes de la suspensión de Edu, Halima Shehu, la ex directora ejecutiva de NSIPA, también fue suspendida por acusaciones de mala administración financiera.

La suspensión de Shehu siguió a las afirmaciones hechas por EDU de que miles de millones de Naira desaparecieron bajo la vigilancia de Shehu. Después de esto, Shehu fue arrestado y interrogado por la EFCC en relación con el supuesto movimiento de ₦ 44 mil millones de la cuenta de NSIPA a cuentas privadas y corporativas en diciembre de 2023. La investigación sobre las acciones de Shehu se ha agregado a la complejidad del caso.

Sadiya Umar-Farouk, quien se desempeñó como Ministro de Asuntos Humanitarios antes de EDU, también ha sido interrogado por la EFCC por acusaciones que involucran la gestión de ₦ 37.1 mil millones en fondos de intervención social durante su mandato.

En respuesta a las acusaciones, el presidente Tinubu estableció un panel dirigido por el Ministro de Finanzas, Wale Edun, para realizar una revisión de diagnóstico exhaustiva del marco financiero de los programas de inversión social, con el objetivo de reformar las instituciones y programas involucrados.

Estos programas de inversión social incluyeron el programa N-Power, el programa de transferencia de efectivo condicional, el programa de empoderamiento y empresa del gobierno y el programa de alimentación escolar en casa. Después de la suspensión de Edu, estos programas se suspendieron.

A pesar de la investigación en curso, las fuentes dentro de la EFCC dijeron a Daily Trust que no se han compilado cargos contra los que están bajo investigación. Shehu, quien anteriormente coordinó el programa de transferencia de efectivo condicional, no ha asistido a las preguntas de EFCC como parte de las condiciones de fianza que le imponen en 2023.

Una de las fuentes dijo: “El caso es complicado. No es complicado per se, pero el seguimiento del fraude financiero es una tarea hercúlea que debe hacerse correctamente. Usted y yo sabemos que algunos banqueros principales también estuvieron involucrados y usted sabe que muchos de ellos tienen conexiones con las principales personas del país”.

Otra fuente dijo que el EFCC llegaría a la raíz del asunto, pero necesita más tiempo “para no fallar en la corte como algunos casos anteriores”.

“No puede simplemente ir al tribunal para procesar a un sospechoso si no tiene pruebas para aferrarse; si no, el juez simplemente golpeará su caso”, declaró la fuente.

El portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, dijo a Daily Trust que las investigaciones sobre el caso aún estaban en curso, sin embargo, declinó hacer comentarios sobre cuándo concluirían las investigaciones.

“Me pondré en contacto contigo en eso”, dijo.

El año pasado, el EFCC, en su boletín titulado ‘EFCC Alert’, había detallado algunos arrestos, enjuiciamientos y recuperaciones que realizó

Reveló que recuperó ₦ 30 mil millones en el caso que involucró a Betta Edu, Sadiya y otros.

En el documento se declaró en el documento, autorizado por el presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, que los N30 mil millones recuperados estaban en las arcas del gobierno federal.

El documento había leído: “Actualización sobre la investigación de Betta Edu. Tenemos leyes y regulaciones que guían nuestras investigaciones. Los nigerianos también sabrán que ya están en suspensión, y esto se basa en las investigaciones que hemos realizado, y el presidente Bola Tinubu ha demostrado a los nigerianos que está listo para luchar contra la corrupción.

“Además, con respecto a este caso particular, hemos recuperado más de 30 mil millones, que ya está en las arcas del gobierno federal.

“Se necesita tiempo para concluir las investigaciones; comenzamos este asunto hace menos de seis semanas. Algunos casos tardan años en investigar. Hay tantos ángulos en ello, y necesitamos seguir con algunos de los descubrimientos que hemos visto. Los nigerianos deben darnos tiempo sobre este asunto; tenemos profesionales en este caso, y necesitamos hacer las cosas bien. Hay tantos líderes aquí y allá.

“Como está ahora, estamos investigando más de 50 cuentas bancarias en las que hemos rastreado el dinero. Ese no es el juego de niños. Eso es un gran problema. Entonces preguntas sobre la fuerza de mi personal”.