Cortes de orden judiciales de los activos de N1.2bn de Erondu Uchenna en medio de un alegato de desvío de fondos en Abia
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha asegurado una orden judicial para aprovechar las propiedades por valor de N1.2 mil millones, supuestamente propiedad de un servidor público estatal de Abia, Erondu Uchenna Erondu, luego de la investigación en curso de la Comisión sobre la desviación de N28 mil millones en fondos públicos por los funcionarios estatales de todo el año 2010.
La jueza Emeka Nwite otorgó la solicitud de incautación el jueves en una moción ex parte trasladada por el abogado de la EFCC, el abogado Charles Oni.
El abogado solicitó la aprobación del Tribunal para confiscar las propiedades del sospechoso de manera provisional, a la espera de la conclusión de investigaciones y el posible enjuiciamiento en relación con presuntos delitos económicos y financieros, incluida la conspiración penal, la transferencia ilegal de fondos, la suplantación, el abuso de oficinas, el desvío de fondos públicos y el lavado de dinero en total de N28 mil millones.
Oni declaró que la cantidad se descubrió a través de la inteligencia de código abierto, actualmente investigando el EFCC.
Acusaciones de EFCC
El Sr. Oni reveló que el EFCC está investigando un caso que involucra conspiración penal, desvío de fondos públicos y lavado de dinero que asciende a más (N500 millones), ubicado en el área del gobierno local del norte de Umuahia, el estado de Abia, y Guzape, Abuja, respectivamente. El valor estimado total de las tres propiedades es de N1.2 mil millones.
El abogado instó al tribunal a dirigir “la publicación de un aviso en el periódico Daily Trust y en el sitio web de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, invitando a cualquier persona que pueda tener interés en dichas propiedades para mostrar causa, dentro de los 14 días a partir de la fecha de publicación, por qué las propiedades no deben perderse permanentemente al Gobierno Federal de Nigeria”.
Lo que ocurrió en la corte
En la audiencia de reanudación, Oni adoptó su solicitud e instó al tribunal a otorgar la solicitud de incautación provisional. En su presentación, Oni señaló que el EFCC está facultado por la Ley EFCC, 2004, para investigar todos los casos de delitos económicos y financieros y ofensas aliadas informadas o iniciadas por su posible enjuiciamiento, cuando se establece una casilla prima facie.
“Sostenemos que el solicitante (EFCC), en el ejercicio de su poder legal para investigar todos los casos reportados, ya sea a través de informes de inteligencia o peticiones directas, ha sido capacitado bajo la Sección 34 de la Ley EFCC para rastrear y confiscar todos los activos que se creen que son los procedimientos de delitos. Estos constituyen ofensas bajo el acto y garantizan un orden interino de los foros del tribunal”.
El abogado agregó que otorgar la solicitud enviaría un mensaje sólido al público que los tribunales están listos y decididos a negar a los presuntos extraños las ganancias ilícitas de sus delitos. Instó al tribunal a otorgar la solicitud en línea con la Ley EFCC, la Ley de Lavado de dinero y la Constitución de la República Federal de Nigeria, 1999 (como se amaba). Days.Airametrics reunió que el sospechoso en cuestión es un servidor público que se desempeñó como asistente personal del gobierno estatal de Abia entre 2007 y 2010. Según los informes, el caso implica retiros ilegales de la cuenta gubernamental del estado durante ese período.
Lo que dijo el juez
Después de escuchar los argumentos de Oni, el juez otorgó la solicitud según lo solicitado, describiéndola como “meritorio”.
Posteriormente, el tribunal aplazó el asunto al 26 de mayo de 2025, para un informe de cumplimiento.
