La Comisión de Bolsa y Valores ha declarado que la Comisión de Crypto Bridge Exchange, también conocida como CBEX, no fue otorgada el registro por la Comisión en ningún momento para operar como un intercambio de activos digitales.
En una circular fechada el 17 de abril de 2025, la Comisión declaró que su atención se ha llamado la atención sobre los recientes informes/publicaciones de los medios sobre las actividades de CBEX (Crypto Bridge Exchange). CBEX, que también opera bajo la identidad corporativa de ST Technologies International Ltd, Smart Treasure/Super Technology, se ha mantenido como una plataforma de comercio de activos digitales, que ofrece altos rendimientos a los inversores en Nigeria.
Según la SEC, “La Comisión aclara que ni CBEX ni sus afiliados fueron otorgados el registro por la Comisión en cualquier momento para operar como un intercambio de activos digitales, solicitar inversiones del público o realizar cualquier otra función dentro del mercado de capitales nigerianos.
Las investigaciones preliminares llevadas a cabo por la Comisión han revelado que CBEX participó en actividades promocionales para crear una falsa percepción de legitimidad, para atraer a los miembros desprevenidos del público a invertir dinero, con la promesa de rendimientos inverosímilmente altos en un tiempo de tiempo corto.
CBEX no ha cumplido las solicitudes de retiro de sus suscriptores y cerró abruptamente sus oficinas físicas, en medio de crecientes quejas.
La SEC enfatizó que de conformidad con las disposiciones de la Sección 196 de la Ley de Inversiones y Valores de 2025, la Comisión colaboraría con las agencias de aplicación de la ley relevantes para tomar medidas de aplicación apropiadas contra el CBEX, sus afiliados y promotores.
“La Comisión utiliza este medio para recordarle al público que se abstenga de invertir o tratar con cualquier entidad que ofrezca rendimientos poco realistas o emplee modelos de inversión basados en reclutamiento similares. Se aconseja a los posibles inversores que verifiquen el estado de registro de las plataformas de inversión a través del sitio web dedicado de la Comisión antes de realizar transacciones con ellos”, agregó la SEC.
El Director General de la SEC, el Dr. Emomotimi Agama, dijo recientemente que la comisión está lanzando un régimen de aplicación más contundente y coordinado contra esquemas de inversión “falsos” no registrados e ilegales, también conocidos como esquemas de Ponzi.
Agama dijo que con la recientemente promulgada Ley de Inversiones y Valores, 2025 (ISA 2025), la Comisión ahora ha mejorado poderes para enjuiciar a los esquemas de Ponzi y sus promotores.
Dijo que las investigaciones estaban en curso en CBEX, y agregó que los promotores del esquema fallido no quedarán sin escocés.
Agama dijo que la nueva ley le ha dado a la Comisión más poderes y bloqueó lagunas en áreas emergentes de activos virtuales y digitales.
“El ISA 2025 le ha dado a la Comisión el respaldo legal para proporcionar claridad, garantizar la protección de los inversores y mejorar la confianza del mercado, especialmente en segmentos nuevos y previamente no regulados, como intercambios de activos digitales y plataformas de divisas en línea”, dijo Agama.
Dijo que si bien el regulador del mercado de capitales de Apex continuaría apoyando innovaciones en finanzas e inversiones, la comisión mantendría una supervisión estricta en línea con su mandato de protección de inversores mejorado.
“Damos la bienvenida a la innovación, pero debe ocurrir dentro de un entorno regulado que proteja a los inversores y mantenga la integridad de nuestro mercado”, dijo Agama.
Recordó que SEC tenía incluso con el alcance limitado de la Ley Derogada mantuvo una vigilancia extensa y pudo cerrar varios esquemas de Ponzi, con algunos de los promotores como Fahmzi Interbiz encarcelados por defraer a los nigerianos.
Según él, con el ISA 2025 que otorga a la Comisión más poderes para abordar los problemas, la Comisión se asegurará de que los promotores de dichos esquemas no puedan operar.
