En un movimiento significativo para salvaguardar a Nigeria del fraude potencial, el Fiscal General de la Federación y Ministro de Justicia, Jefe Lateef Fagbemi (SAN), ha llevado a un equipo de abogados superiores a representar al gobierno federal en una audiencia de la Corte Suprema sobre el caso limitado de petróleo y gas de la Unión Petro.
El desarrollo marca la primera vez que el gobierno federal estuvo representado a un nivel tan alto ya que la compañía poco conocida obtuvo una sentencia del Tribunal Superior Federal en Abuja por £ 2.556 mil millones.
Sin embargo, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) había concluido en su informe de investigación que Petro Union obtuvo el fallo al presuntamente utilizando un cheque de Barclays Bank UK para extraer una cuenta cerrada cinco años antes de que se presentara.
El hallazgo de la agencia anti-injerto condujo al enjuiciamiento en curso de los directores de la compañía petrolera ante el Tribunal Superior Federal en Lagos.
Los directores, Prince Kingsley Lepers, Prince Mmuadoi (Councades), se enfrentan a la conspiración, la falsificación y el bolígrafo de 13-purda de fraude.
La aparición del jefe de Fagbemi en el controvertido caso es particularmente notable porque demuestra la resolución del gobierno federal de combatir la orden judicial del 11 de marzo de 2014, que dirigió al Banco Central de Nigeria (CBN), un Banco de la Unión de Nigeria, el Ministro de Finanzas y el General General para pagar conjuntamente Petro Unión de la Unión junto con el monto del 15 por ciento por ciento.
Durante los procedimientos del 17 de marzo de 2025, el jefe Fagbemi dirigió un equipo de abogados, incluido Mohammed Gazali (SAN), un director del Ministerio Federal de Justicia y otros abogados que representan al gobierno federal y sus agencias.
El jefe Adegboyega Awomolo (SAN) dirigió el equipo legal de Union Bank, mientras que la representación legal del CBN fue dirigida por Damian Dodo (SAN) junto con la Sra. Olabisi Soyebo (SAN) y otros.
El jefe Awomolo argumentó una solicitud para enmendar el aviso de apelación agregando ocho motivos adicionales de apelación.
Mientras que el AGF y los abogados del CBN apoyaron la moción, el equipo legal de Petro Union se opuso a ella.
Después de escuchar los argumentos sobre el asunto de los abogados, la Corte Suprema reservó su fallo para una fecha posterior para ser comunicado a las partes.
La suma de la sentencia contra el gobierno federal, CBN y Union Bank ahora es de más de £ 15 mil millones, incluidos los intereses, que superan el 50% de las reservas extranjeras de Nigeria.
Los expertos legales han comparado esta situación con el infame caso de Proceso de $ 10 mil millones y desarrollo industrial (P&DD).
Los problemas preocupantes que condujeron a esta sentencia comenzaron en 1994 cuando Petro Union supuestamente obtuvo fraudulentamente un cheque por valor de £ 2.556 mil millones de una sucursal del Barclays Bank en el Reino Unido.
La compañía presentó este cheque en una sucursal de Union Bank en Lagos, alegando que era por un contrato relacionado con la construcción de refinería y el establecimiento de un banco.
Las investigaciones posteriores del CBN y Union Bank presentaron que el cheque, fechado el 29 de diciembre de 1994, y que Barclays Bank confirmó que se falsificó.
Barclays Bank también había indicado que Gazeabt Limited, el emisor de la factura de cambio, no tenía una cuenta con ellos y no figuraba como una empresa registrada en el Reino Unido.
A pesar de estos hallazgos, Petro Union y sus agentes persistieron en sus afirmaciones de que Union Bank había recibido £ 2,556,000,000.00 en su nombre y habían transferido £ 2,159,221,318.54 al CBN mientras conservaba £ 396,778,681.46. Esto llevó a acciones judiciales contra el CBN y Union Bank en función de estos dudosos reclamos.
En un desarrollo preocupante, Petro Union logró asegurar una sentencia presentando una supuesta declaración de cuenta del CBN, descuidando el hecho de que un banco central sirve como banquero para el gobierno y los bancos, no para empresas o personas individuales.
Después de estos procedimientos, tanto el CBN como el Banco de la Unión presentaron apelaciones para revocar la sentencia, particularmente a medida que comenzaron a surgir pruebas de motivos fraudulentos durante el enjuiciamiento penal en curso de Petro Union y sus ejecutivos en el Tribunal Superior Federal de Lagos.
Además, la información ya presentada a la Corte Suprema sugiere que Petro Union puede haber obtenido los juicios en los tribunales inferiores al presuntamente proporcionando pruebas que parecen estar basadas en falsedades, falsificaciones, tergiversación de hechos y ocultación.
Dado el creciente perfil de deuda de Nigeria, muchos observadores están alarmados por la perspectiva de esta ‘deuda’ adicional de £ 15 mil millones que se avecina sobre el país. Están mirando a la Corte Suprema para entregar justicia en este complejo asunto.
