Porque Márquez y Asociados: “Hay un alto grado de desvío de fondos a otras actividades”
El fiscal de crímenes complejos, Enrique Gavier, dijo el martes que “hay un alto grado de desvío de fondos a otras actividades” en el marco de la investigación de la causa de Márquez y Asociados.
Porque Márquez y Asociados: Arrestaron a los cuatro hermanos Márquez y al contador de la firma
Márquez y asociados
“Si bien la investigación es incipiente, porque en realidad las decisiones, las medidas y los actos de procedimiento que se han tomado han estado en el marco de la urgencia, existen bastante indicaciones de que estamos en presencia de una asociación penal que se propuso especificar una serie de falsas promesas para recolectar el dinero y cumplir con los posibles mínimos”, dijo el funcionario judicial.
“Es decir, estamos en presencia de un negocio claramente inviable como se podría proporcionar a la compañía. La venta de unidades por debajo de los costos de construcción es uno de los indicadores más fuertes y la cantidad de ventas de unidades que se han realizado en proporción a las que se han completado es otro de los claros indicadores de esto”, agregó en declaraciones al Mither Córdoba.
También señaló que “existe un alto grado de desvío de fondos de los ingresos a otras actividades, no aplicándolo específicamente al cumplimiento de las obligaciones asumidas”.
Investigación
Gavier dijo que “hay numerosos casos en los que las personas han invertido todo el valor de la casa prometida” y que “hay un incumplimiento extremadamente significativo, que hoy a los precios y los costos de construcción son absolutamente inviables”.
El fiscal aseguró que el arresto de los cuatro hermanos Márquez y la empresa de construcción, acusados de presunta asociación ilícita y estafas repetidas, organizadas porque “existe un riesgo procesal”. “Se avisora una seria sanción para estas personas y también hay indicios vehemente que obstaculizarán la investigación, más allá de ellas, a través de sus abogados, hicieron una presentación”, agregó.
También consideró que “es prematuro” y sería “imprudente” poner un número estimado a la cantidad total del daño.
El estudio legal grammar-ferrari asumió la defensa de los cuatro hermanos Márquez y el contador Nieva
“Estado de insolvencia”
Gavier dijo que Márquez Y Asociados está pasando por un “estado de insolvencia” y “cese de pagos”. Luego se refirió al “clúster comercial paralelo en el que han tenido la intención de comenzar o han llevado a cabo actividades de otro artículo”. “Por ejemplo,” Salud “,” cuatro elementos “y otras empresas cuyo alcance y precisión siguen siendo investigaciones”, ejemplificó.
“Según la información que nos ha llegado, tienen inversiones en el extranjero tanto en Panamá como en Estados Unidos”, dijo.
El fiscal mencionó que “como la cantidad de daño” no se puede conocer con justicia, no se puede decir “si esa cantidad de activos incautados alcanzará la satisfacción de todas las reclamaciones de las personas”.
“Pero en cualquier caso, desde el primer día que se recibió la causa, se ordenó las inhibiciones de las personas sospechosas. Se organizaron medidas para que no sean fondos disponibles de sus cuentas, para que no puedan continuar retirando fondos hacia terceros o hacia sus propios activos, y los activos que tampoco han sido inmobilizados”, dijo.
“También se ha demostrado que han realizado inversiones en sus propios bienes, como automóviles de alto gas, vehículos, otras propiedades, otras empresas, acciones en otras compañías. Todo lo que ha sido inmovilizado por la medida de precaución emitida por el Tribunal de Control a solicitud de la oficina del fiscal”, concluyó Gavier.
