Otudeko, otros discuten el acuerdo con EFCC bajo la supervisión de AGF sobre el presunto fraude de N12.3bn
El presidente de Honeywell Group, el jefe Oba Otudeko, ex director gerente de First Bank, Olabisi Onasanya y otros están discutiendo el “acuerdo” en un supuesto caso de fraude de N12.3 mil millones bajo la supervisión de la Oficina del Fiscal General de la Federación.
El abogado de Otudeko, el jefe Wole Olanipekun, (SAN), informó el juez Chukwujekwu Aneke de la Tribunal Superior Federal Lagos el lunes que “las partes estaban explorando un acuerdo”, en el caso presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), según lo informado por Nan.
Nairametrics informó anteriormente que la demanda de la EFCC está en contra de Otudeko, Onasanya, ex miembro de la junta de Honeywell Flour Mills Plc, Soji Akintayo y una compañía que supuestamente vinculada a Otudeko, Anchorage Leisure Ltd, en el caso de FHC/L/20C/2025.
Acusaciones de EFCC
El EFCC había acusado a los acusados, por un cargo penal de 13 cargos, de obtener fraudulentamente N12.3 mil millones de First Bank a través de varias transacciones entre 2013 y 2014.
Según los cargos informados previamente por Nairametrics, los acusados supuestamente obtuvieron N6.2 mil millones en facilidades de crédito de First Bank Limited bajo el pretexto de préstamos solicitados y desembolsados a Stallion Nigeria Limited.
El EFCC argumentó que las representaciones hechas por los acusados eran falsas y contravistaban la Sección 8 (a) del fraude de tarifas anticipadas y otras de la Ley de delitos relacionados con el fraude de 2006, castigable bajo la Sección 1 (3) de la misma Ley.
Algunos de los cargos indican:
“Que usted, el jefe Oba Otudeko, Stephen Olabisi Onasanya, Soji Akintayo y Anchorage Leisure Limited, en o alrededor del día 26 de noviembre de 2013 en Lagos, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, conspiraron entre ustedes mismos para usar la suma total de N6,150,000,000 (seis mil millones, cien y cincuenta millones de dólares, solo lo que solo tiene razonablemente Usar la suma total de Usar la suma total de N150,000 (seis mil millones, cincuenta y cincuenta millones y cincuenta y cincuenta millones de dólares). Forma parte del producto de sus actividades ilegales, a saber: obtener por falsa pretensión. De este modo, cometió un delito contrario a las secciones 18 (a) y 15 (2) (c) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011 (enmendada), punible con la Sección 15 (3) de la misma Ley “.
Otro cargo alega:
“Que usted, el jefe Oba Otudeko, Stephen Olabisi Onasanya, Soji Akintayo y Anchorage Leisure Limited, en o alrededor del día 11 de diciembre de 2013 en Lagos, dentro del jurisdicción de este Honorable Tribunal, obtuvieron Honeywell Flour Mills PLC para retener la suma de N1,500,000,000 (un billón de miles de miles de miles, solo lo que solo tiene razonablemente). Forma parte del producto de sus actividades ilegales, a saber: obtener por falsa pretensión. Por lo tanto, usted cometió un delito contrario a la Sección 18 (c) y 15 (2) (d) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011 (enmendada), castigable bajo la Sección 15 (3) de la misma Ley “.
Además, el EFCC alegó que Otudeko, mientras se desempeñaba como presidente de First Bank, tenía un interés personal en una instalación de préstamo N6.15bn buscada por V-Tech Dynamics Links Limited.
Según los informes, la Comisión alega que el interés no fue declarado al banco, constituyendo una violación de la Sección 18 (1) de la Ley de Bancos y otras instituciones financieras de 2004, punible con la Sección 18 (2) de la misma Ley.
El 13 de febrero de 2025, Otudeko no compareció ante el tribunal para la lectura de cargos.
El abogado defensor argumentó que el tribunal primero debe determinar sus objeciones preliminares antes de la lectura de cargos y que el tribunal fijó la fecha de fallo.
Lo que ocurrió en la corte
Delivering a ruling on Monday, Justice Aneke disagreed with the defence team, holding that “it was a settled legal principle that a defendant’s plea must be taken before any preliminary objection can be heard.”After the ruling, Olanipekun informed “the court that settlement discussions were ongoing.”He said, “A meeting was held on March 12 involving all parties, including the prosecution, under the Attorney General’s supervision.”He seized El momento para solicitar un aplazamiento para un informe sobre el acuerdo.
Otro abogado defensor, incluidos los señores Kehinde OgunwumumiJu (SAN), Oluumide Pusico, (SAN) y Charles Adeosun-Phillips (SAN), alineados con la presentación de Olanipinpin.
Instaron al tribunal a otorgar un aplazamiento únicamente para un informe de liquidación, para no perjudicar las discusiones de liquidación por parte de las partes. El abogado de la fiscalía, la Sra. Bilikisu Buhari, argumentó que la próxima fecha aplazada debe ser para un informe de liquidación o una lectura de acusación, en el evento de liquidación de que la audiencia de los asentamientos en el caso de los asentamientos de la defensa y el caso de la defensa de la defensa hasta el caso de un caso de liquidación hasta el caso de un caso de liquidación.
Lo que debes saber
El EFCC es una de las agencias anti-injerto más importantes de Nigeria. Este caso sigue siendo una acusación, y los acusados se presume inocentes hasta que se demuestre que se demuestra. El tribunal determinará los méritos de los cargos a su debido tiempo.
